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上海这个区曾破获全国首起套路贷案件现又破获二房东群租案

时间:2019-09-23 18:19  来源:未知  阅读次数: 复制分享 我要评论

  磅礴旧事记者 臧鸣

  6月20日,磅礴旧事()记者从静安区获悉,截至6月15日,全区共摧毁恶势力犯罪集团2个(均为“套路贷”集团),恶势力团伙10个(“套路贷”团伙7个、挑衅惹事团伙3个),抓获犯罪嫌疑人153人,打掉尚未构成恶势力的违法犯罪团伙67个,查封、拘留收禁、冻结涉案资产7000余万元;公诉涉恶案件20件63人;判决涉恶案件11件32人。

  破获全国首起“套路贷”案件

  在无先例的环境下,静安区破获了全国首起套路贷,构成了冲击此类犯罪的“上海模式”。

  据静安区透露,陈某某、韩某某等人注册成立小额贷款公司,雇佣社会闲散人员朱某、徐某某、葛某某等人作为营业员开展放贷、收债营业。

  假借小额贷款公司之名,陈某某、韩某某等人伪造银行流水,制造民间假贷假象,一旦告贷人未按时还款,则片面认定违约,并与其他小额贷款公司串联,强逼或者欺骗告贷人再次签定更高本金的告贷合同,恶意垒高告贷金额,过后软硬兼施“索债”,通过上门催讨、不法拘禁、巧取豪夺、诉讼诈骗等手段迫使告贷人还款并领取所谓高额利钱,手续费违约金等犯警钱款。

  好比,被害人吕某筹算向陈某某、韩某某等人告贷15万元,陈某某、韩某某等人欺骗吕某签下25万元的借条,后陈某某、韩某某发觉吕某某坦白衡宇已典质而未放款。吕某某分文未得,反被徐某某等人殴打,当天又被陈某某、韩某某等人电线万元“赎回”借条,过后还被陈某某等人委托专业律师提起虚假诉讼,要求偿还所谓25万元欠款。

  为进一步厘清该犯罪团伙架构,静安公安分局环绕被害人供给的犯罪嫌疑人手机号码、银行账户等消息开展侦查工作,查询银行账户资金流水30余条,调阅监控20余处。

  通过相关数据阐发,民警发觉该犯罪团伙分工明白,由营销、营业、催讨及法务4部门构成,其间通过收取“砍头息”、肆意违约、层层平账,并对告贷人实施打单、要挟、殴打等违法行为,最终达到占领其人名下衡宇的目标。

  2016年9月, 静安公安分局兵分六路在浦东、静安、虹口等地开展同步收网,一举抓获全数涉案人员。

  2017年8月28日,静安法院对本案进行了公开审理,法院以不法拘禁罪、巧取豪夺罪、诈骗罪对陈某某等8人判处十六年至二年不等有期徒刑,并处人民币三十四万至四万元不等罚金。本案中的律师曹某某操纵专业学问,与犯罪团伙通谋并提起虚假诉讼,最终按共犯被追查刑事义务。

  静安区暗示,专项斗争以来,静安分局共冲击“套路贷”集团2个,“套路贷”团伙7个,查封、拘留收禁、冻结涉案资产3100余万元。期间,云南昆明、江苏连云港等15家外省市兄弟单元先后至分局交换工作、进修经验。

  职业二房主打单房主要挟租客,涉案23起

  近日,静安区又破获了二房主群租案。

  2019年5月,静安区扫黑办向静安公安分局传送相关线年期间,郑某某(男)、李某某(女)在静安区人民法院涉及多起衡宇租赁胶葛案件,两人多次居心违反衡宇租赁合同商定,以违法转租体例获利,这些案件具有高度的类似性,较着反映出两人有“职业二房主”迹象。

  经管辖地彭浦镇派出所民警初步查询拜访发觉,郑某某、李某某两人系属夫妻关系,2017年-2018年期间,两人在静安区人民法院涉案23起,均属衡宇租赁合同胶葛案件。

  在这些案件中,两人全数作为被告涉案。且所有案件中,两人在承租出租人衡宇后就立即进行违法群租事宜,房主要求解约时,“职业二房主”多次要挟打单房主,要求补偿所谓的装修费,对租客则采纳要挟恶棍的手段拒绝退还房钱和押金。其行为曾经涉嫌犯罪,分局高度注重,迅即由彭浦镇派出所成立专案组开展对象消息核查等多方面工作。

  5月30日晚上6时45分许,专案组颠末伏击守候,成功在永和路一居民房内将犯罪嫌疑人郑某某、李某某抓获归案,现两人因涉嫌挑衅惹事罪被静安公安分局依法刑事拘留,案件正在进一步查询拜访中。

  此外,静安区扫黑办还会同区司法局抽调了25名专职律师构成静安区扫黑除恶律师宣讲团,深切辖区范畴内的14个街镇,依托设在各类商务楼宇和居民小区的党建勾当核心,积极组织各行各业的商务白领、办理人员、手艺人员,以及居委干部、安然意愿者和小区居民加入宣传讲座。

  本次扫黑除恶系列宣讲勾当累计开展百余场,参与人数跨越10000人次,实现了对辖区范畴内次要商务楼宇、大型商圈和大型社区的全笼盖。

  【专题】扫黑除恶,彰显担任

  义务编纂:郑浩

  校对:栾梦

  磅礴旧事报料:4009-20-4009 磅礴旧事,未经授权不得转载

  环节词

  套路贷,群租,扫黑除恶

  跟踪: 扫黑除恶

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